Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în continuarea comunicatului nr. 712/VIII/3 din 21 octombrie 2025, că procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de doi administratori ai unei firme cu activitate în comerțul cu autoturisme.
Astfel, inculpatul B.P.B., administrator în fapt al societății, este cercetat pentru evaziune fiscală în formă continuată (67 de acte materiale) și pentru utilizarea sau prezentarea de documente false privind TVA (12 acte materiale). Acesta a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, fiind obligat să depună suma de 1.000.000 de lei în termen de 10 zile.
Totodată, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de C.I.C., administrator special al aceleiași societăți, pentru aceleași fapte de evaziune fiscală și folosire de documente false.
Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, cei doi administratori ar fi omis să declare veniturile obținute din vânzarea de autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar, cauzând un prejudiciu total de 841.233 lei. În plus, în perioada mai 2024 – aprilie 2025, ar fi depus declarații fiscale incorecte privind TVA-ul aferent tranzacțiilor efectuate, ceea ce ar fi generat un prejudiciu suplimentar de 28.394.615 lei la bugetul de stat.
Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, DNA a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi inculpați, până la concurența sumei de 29.235.848 lei. De asemenea, au fost puse sub sechestru două autoturisme de lux, evaluate la peste 260.000 de euro, precum și sumele de 165.500 de euro și 19.500 de lei descoperite în urma perchezițiilor.
Pe durata controlului judiciar, inculpații nu au voie să părăsească țara fără acordul procurorilor, să comunice cu persoanele implicate în dosar și să exercite funcții de administrare în cadrul societății comerciale.
DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procesuală necesară pentru administrarea probatoriului și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.
Partajează acest conținut:
