Polițiștii au descins marți în județele Cluj, Maramureș și Bistrița-Năsăud într-un dosar complex de fraude informatice și spălare de bani, anchetatorii estimând un prejudiciu de aproximativ 700.000 de dolari.
Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.
În total, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de acces ilegal la sisteme informatice, operațiuni financiare frauduloase, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, începând din luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins o persoană să își transfere criptomonedele pe o altă platformă online, susținând că aceasta ar fi mai sigură.
Sub pretextul că îi oferă ajutor pentru deschiderea noului cont, suspectul ar fi intrat în posesia datelor de logare ale victimei, iar ulterior ar fi accesat fără drept portofelul virtual și ar fi transferat succesiv toate valorile deținute.
Prejudiciul produs în urma operațiunilor frauduloase este estimat la aproape 700.000 de dolari.
Anchetatorii susțin că, pentru a ascunde proveniența sumelor și a îngreuna ancheta, banii ar fi fost transferați prin mai multe conturi colectoare și portofele electronice aparținând unor persoane apropiate suspecților.
În timpul investigațiilor, polițiștii au stabilit că un alt bărbat, în vârstă de 43 de ani, care controla o parte dintre conturile folosite în circuitul financiar, ar fi utilizat documente falsificate.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente, carduri bancare, stick-uri de memorie, laptopuri și sisteme informatice folosite în activitatea infracțională.
De asemenea, au fost descoperite articole pirotehnice din categoria F3, interzise publicului larg, precum și două autoturisme de lux.
Anchetatorii au identificat și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciu, urmând să fie instituit sechestru asigurător pentru recuperarea pagubei.
Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie audiați de polițiști pentru dispunerea măsurilor legale.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, precum și al polițiștilor din Cluj și Maramureș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, criminaliștilor și specialiștilor din domeniul armelor și substanțelor periculoase.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
Partajează acest conținut:
