Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat trei percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 882.973 de lei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2020 – mai 2025, administratorul unei societăți comerciale ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare pentru echipamente medicale stomatologice.
Procurorii susțin că acesta le-ar fi prezentat cumpărătorilor informații nereale cu privire la existența bunurilor oferite spre vânzare, precum și în legătură cu natura și proveniența acestora. În urma tranzacțiilor, clienții ar fi achitat în conturile societății suma totală de 881.973,53 lei, reprezentând contravaloarea echipamentelor comandate.
Conform anchetei, o parte dintre produsele contractate nu ar mai fi fost livrate niciodată, iar în alte cazuri ar fi fost trimise bunuri diferite sau necorespunzătoare față de cele comandate și plătite.
Anchetatorii mai susțin că, după încasarea sumelor de bani, acestea ar fi fost transferate succesiv prin mai multe conturi controlate de suspect, atât ale societății comerciale, cât și personale, inclusiv în conturile administratorului, pentru a ascunde proveniența sumelor și pentru a disimula produsul infracțional.
Cele trei percheziții au fost efectuate pentru identificarea și ridicarea de documente, dispozitive informatice și alte mijloace de probă necesare în cadrul anchetei.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
Partajează acest conținut:
