La data de 26 februarie, polițiștii din cadrul Poliția Română, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Brăila, cu sprijinul altor structuri operative și al unui reprezentant al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.
Descinderile au fost efectuate într-un dosar penal complex care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, desfășurarea fără licență sau autorizație a activităților din domeniul jocurilor de noroc, înșelăciune privind asigurările și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit anchetatorilor, în urma administrării probatoriului, a rezultat că în locațiile vizate s-ar fi desfășurat activități de jocuri de noroc fără respectarea cadrului legal, fiind utilizate mecanisme prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale.
În timpul perchezițiilor, un bărbat de 42 de ani a fost prins în flagrant delict în timp ce organiza și desfășura activități de poker fără a deține licență sau autorizație.
În cadrul acțiunii, polițiștii au ridicat mai multe bunuri relevante pentru cauză, precum și sume de bani, urmând ca acestea să fie supuse expertizării și analizelor financiar-contabile. Prejudiciul total estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.250.000 de lei.
Opt persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a rolului fiecăreia în activitatea infracțională documentată.
Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 42 de ani. În 27 februarie, procurorul de caz a luat față de acesta măsura controlului judiciar.
Ancheta este în desfășurare, oamenii legii urmărind stabilirea întregului circuit financiar, identificarea eventualilor complici și recuperarea integrală a prejudiciului.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Poliția Română
Partajează acest conținut:
