DIICOT – CONTRABANDĂ CALIFICATĂ. Țigarete de proveniență extracomunitară (Republica Moldova și Ucraina), fără a fi marcate potrivit legii

La datele de 4 și 5 noiembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea a 14 inculpați (7 bărbați și 7 femei, cu vârstele cuprinse între 33 și 63 de ani) cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada decembrie 2023 – octombrie 2024, pe raza județului Neamț s-au constituit două grupuri de criminalitate organizată, bazate pe relații de rudenie, specializate în comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată, prin preluarea unor cantități importante de produse accizabile, respective țigarete de proveniență extracomunitară (Republica Moldova și Ucraina), fără a fi marcate potrivit legii sau cu marcaje fiscale necorespunzătoare ori false.

Din materialul probator administrat a reieșit că membrii grupurilor infracționale și-au delimitat zonele de acțiune, dar s-au aflat într-o relație de colaborare, în scopul procurării unor cantități mari de țigarete.
În ziua de 03.11.2024 au fost puse în aplicare 38 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Neamț și Suceava, fiind descoperite și ridicate 474.700 de țigarete , nemarcate sau marcate necorespunzător, 33 de litri alcool, sumele de 40.000 euro și aproximativ 41.000 lei, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț a dispus arestarea preventivă a 11 dintre inculpații reținuți în data de 04.11.2024 și măsura controlului judiciar față de alți doi inculpați, urmând ca în cursul acestei zile să dispună și asupra propunerii formulate de către procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț privind arestarea preventivă a inculpatului reținut astăzi.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Bacău, Suceava, Iași, Galați, serviciilor de combatere a criminalității organizate Botoșani, Vaslui, Vrancea, Brăila, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

DIICOT