Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, structura centrală a ANAF, desfășoară marți, 24 martie 2026, o amplă operațiune de verificare, în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Acțiunea are loc sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și vizează punerea în executare a mai multor mandate de percheziție domiciliară.
Operațiunea se desfășoară simultan în 32 de locații, atât la sediile unor persoane juridice, cât și la domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța. Ancheta vizează operatori economici care activează în domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și în comerțul cu ridicata de bunuri.
Potrivit constatărilor inspectorilor antifraudă, în perioada 2020–2024, societățile vizate ar fi creat un lanț tranzacțional complex, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Acestea ar fi avut rolul de a majora artificial prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți biocizi și măști, ajungându-se la valori de peste zece ori mai mari decât cele reale, de la producător până la consumatorul final.
În cadrul acestui mecanism, societățile implicate participau la licitații pentru achiziția acestor produse, fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior, obligațiile fiscale generate de creșterile succesive de preț erau transferate către firmele intermediare, care nu își îndeplineau obligațiile de plată, folosind metoda cunoscută drept „preluarea sarcinii fiscale”.
Inspectorii au stabilit că, după finalizarea tranzacțiilor, firmele erau trecute în insolvență sau declarate inactive și ulterior cesionate către persoane fizice fără legătură reală cu activitatea, pentru a îngreuna recuperarea prejudiciilor. Acest mecanism ar fi fost susținut de persoane specializate în astfel de operațiuni.
De asemenea, anchetatorii au identificat indicii că tranzacțiile au fost concepute pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale reale, în scopul obținerii unor avantaje fiscale nelegale. Printre acestea se numără deduceri nejustificate de TVA și solicitări de rambursări de la bugetul de stat. Pentru a diminua veniturile și a evita plata impozitelor, firmele ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare de bunuri către Bulgaria, folosind documente nereale și profitând de mecanismul taxării inverse.
Prejudiciul estimat de autorități se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei. Sumele plătite de beneficiari ar fi fost direcționate în mare parte către membrii grupării, fiind retrase ulterior în numerar de la bancomate, doar o mică parte ajungând la producătorii reali ai produselor.
În acest dosar sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și fapte de natură a prejudicia patrimoniul persoanelor juridice. Ancheta este în desfășurare.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază că astfel de acțiuni fac parte din strategia de combatere a evaziunii fiscale și reiterează importanța respectării obligațiilor legale, avertizând asupra consecințelor în cazul obținerii de avantaje fiscale nelegale sau al prejudicierii bugetului de stat.
Partajează acest conținut:
