Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control efectuat la o societate care activează în domeniul construcțiilor.
Potrivit instituției, firma verificată ar fi înregistrat cheltuieli fictive aferente unor presupuse achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristicile unor firme de tip fantomă.
Anchetatorii fiscali au constatat că, pentru a ascunde modul real în care era utilizată forța de muncă în cadrul lucrărilor executate, societatea ar fi interpus aceste firme și ar fi declarat achiziții în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei. Operațiunile au fost justificate prin facturi emise în numele societăților respective, prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.
Conform DGAF, firmele implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea desfășurată. Unele dintre acestea ar fi încercat să creeze aparența unei activități legale prin depunerea ocazională a unor declarații fiscale incomplete sau care nu corespundeau realității economice.
Inspectorii susțin că, prin acest mecanism, societatea verificată s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului folosit în activitate, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
Având în vedere concluziile controlului, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.
Reprezentanții ANAF subliniază că instituția își menține eforturile pentru identificarea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților fantomă, a circuitelor economice fictive și a altor scheme de evaziune fiscală.
Partajează acest conținut:
