Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 inculpați și plasarea sub control judiciar a altor 2 inculpați, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Acțiunea a fost realizată în cooperare cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcția Regională Antimafia, fiind puse în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriile României și Italiei.
Potrivit anchetatorilor, o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de cetățeni români, membri ai patru familii, ar fi acționat predominant în Italia, obținând importante beneficii materiale din exploatarea sexuală „la stradă” a mai multor victime. Gruparea avea o structură piramidală și un sistem bine organizat de recrutare, transport, exploatare și transfer al veniturilor.
Primul nivel al rețelei era format din membrii cu autoritate ai familiilor, care coordonau activitățile infracționale și gestionau sumele de bani provenite din exploatarea sexuală. Pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor, aceștia ar fi investit banii în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii și alte bunuri de valoare.
Al doilea palier, compus din rude de gradul I ale liderilor, se ocupa cu recrutarea victimelor prin metoda „lover boy”, profitând de vulnerabilitățile acestora și inducându-le o falsă dependență emoțională. Membrii acestui nivel controlau activitatea victimelor în zonele cunoscute pentru prostituția stradală din Roma, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina.
Al treilea palier era reprezentat de intermediari care colectau banii obținuți din exploatare și aveau rolul de a disimula proveniența sumelor. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,7 milioane de euro.
În urma perchezițiilor desfășurate în România și Italia au fost ridicate opt autoturisme de lux, importante sume de bani în diferite valute, carduri bancare, trei pistoale neletale deținute ilegal, peste o sută de cartușe, dispozitive de stocare, înscrisuri și alte probe relevante.
Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor 19 inculpați reținuți.
Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și al partenerilor din Italia, precum și al polițiștilor și jandarmilor din structurile teritoriale din Iași și Bacău. Ancheta a beneficiat și de suportul rețelei @ON, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafie.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Sursa: DIICOT
Partajează acest conținut:
