La data de 29 iulie 2025, Tribunalul Argeș a dispus măsura arestului la domiciliu față de inculpații M.M.M. și D.S., precum și măsura controlului judiciar față de inculpata B.A.I., într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Pitești. Cei trei sunt acuzați de implicare într-o rețea de fraudare a bugetului de stat, prin simularea unor tranzacții comerciale fictive, având ca scop obținerea nelegală de rambursări și compensări de TVA.
În același dosar, au mai fost puse sub control judiciar alte trei persoane, M.M., P.A.I. și S.T., administratori ai unor firme comerciale, suspectați de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. De asemenea, procurorii anticorupție desfășoară urmărirea penală față de nouă suspecți, persoane fizice și juridice, printre care și societățile SC Big Frigo Trading SRL, SC DMT Euro Services SRL și SC AS Hemi Group SRL.
Conform anchetatorilor, între anii 2022 și 2024, inculpatul M.M.M., împreună cu ceilalți participanți, ar fi creat un circuit de firme prin care s-au declarat achiziții și livrări fictive de materii prime, echipamente și produse frigorifice. Aceste operațiuni ar fi fost folosite pentru a justifica solicitări ilegale de rambursări de TVA, cauzând un prejudiciu estimat la 46.502.856 lei. Din această sumă, peste 33 de milioane de lei ar fi fost reinjectați în circuitul economic prin intermediul SC DMT Euro Services SRL, iar ulterior retrași în numerar sau transferați între inculpați, sub aparența unor contracte de împrumut sau dividende.
Procurorii notează că inculpații aflați sub control judiciar trebuie să respecte o serie de obligații, inclusiv prezentarea la organul de urmărire penală, interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorului și interdicția de a comunica cu celelalte persoane implicate. În caz contrar, măsurile preventive pot fi înăsprite.
Procurorii DNA beneficiază, în această cauză, de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Menționăm că efectuarea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape procesuale care nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.
Sursa: DNA
Partajează acest conținut:
