Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 9 persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Potrivit anchetatorilor, din 2023, persoanele cercetate ar fi constituit, în județul Brașov, o grupare specializată în obținerea de sume consistente de bani prin inducerea în eroare a unor bănci, instituții financiare nebancare și societăți de leasing.
Membrii grupării ar fi cesionat părți sociale ale unor firme cu cazier fiscal curat sau ar fi înființat societăți fără activitate economică reală, așa-numite „societăți fantomă”. Pentru a obține finanțări, ar fi recrutat persoane vulnerabile, inclusiv neșcolarizate, care să figureze formal drept reprezentanți legali.
Prin intermediul a 17 societăți, suspecții ar fi obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale și ar fi achiziționat autoturisme în leasing, folosind documente contabile și adeverințe contrafăcute.
Pentru a evita suspiciunile, ar fi achitat avansurile și câteva rate, consolidând astfel încrederea instituțiilor financiare, ulterior încetând plățile. Același mecanism ar fi fost utilizat și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv în cadrul programului Start-Up Nation.
După obținerea banilor, sumele ar fi fost transferate prin conturi controlate de inculpați sau apropiați ai acestora, retrase în numerar și împărțite. O parte dintre bani ar fi fost direcționată către achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 7.480.000 de lei.
În urma celor 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, anchetatorii au ridicat dispozitive de stocare a datelor și documente relevante. Totodată, au fost instituite sechestre asupra unor bunuri mobile și imobile și popriri pe conturi bancare până la acoperirea prejudiciului.
La 17 februarie 2026, procurorii DIICOT Brașov au dispus reținerea celor 9 persoane. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a 5 dintre acestea, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte 3.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege.
Sursa: DIICOT
Partajează acest conținut:
