Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au efectuat luni, 8 iunie, opt percheziții domiciliare în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Acțiunea se desfășoară în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cercetările fiind efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Potrivit anchetatorilor, administratorul unei societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul cosmeticii medicale și al remodelării corporale este suspectat că, în perioada 2017–2024, ar fi omis în mod intenționat să evidențieze în contabilitate și în alte documente legale veniturile obținute din serviciile prestate către persoane fizice.
Prin această metodă, susțin polițiștii, ar fi fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 3.700.000 de lei bugetului general consolidat al statului.
Anchetatorii mai arată că veniturile care nu ar fi fost fiscalizate ar fi fost fie însușite de persoanele implicate, fie folosite pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, cu scopul de a ascunde sau disimula proveniența sumelor obținute.
Cele opt percheziții sunt efectuate atât la sediul și punctele de lucru ale societății comerciale, cât și la domiciliile unor persoane din cercul relațional al administratorului. Polițiștiii urmăresc identificarea și ridicarea de documente, obiecte, valori și date informatice care ar putea constitui probe în dosar.
În funcție de rezultatele activităților desfășurate, autoritățile urmează să dispună măsurile legale care se impun.
Partajează acest conținut:
