Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, pe 11 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a doi inculpați într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit publicației știripesurse.ro, este vorba despre Călin Georgescu și Ionel Rusen, acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro.
Conform anchetatorilor, în septembrie 2021, cei doi inculpați, împreună cu un cetățean italian, ar fi constituit o grupare care promitea oamenilor de afaceri români finanțări bancare de milioane de euro, în schimbul unor garanții financiare.
Victimei, identificată în relatările de presă drept omul de afaceri Răzvan Leu, i s-ar fi promis inițial un credit de 6 milioane de euro, prin intermediul unei instituții financiare prezentate ca funcționând în Marea Britanie, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor.
În decembrie 2021, omul de afaceri ar fi transferat 1.002.500 de euro într-un cont bancar din Elveția, aparținând unei entități financiare înregistrate în Dominica.
Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro, acesta ar mai fi transferat 100.000 de euro, în ianuarie 2022.
Prejudiciul total descris de procurori se ridică la 1.102.500 de euro.
Potrivit DIICOT, presupusa grupare ar fi acționat până în octombrie 2023, în România și Regatul Unit. Cei doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, se află în arest preventiv, iar procurorii au solicitat menținerea acestei măsuri.
Anchetatorii au dispus și deschiderea unui dosar separat pentru continuarea cercetărilor față de cetățeanul italian, identificat în presă drept Massimiliano Arena, precum și față de eventuali alți participanți.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, pentru soluționare, aflându-se în etapa camerei preliminare. Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, toate persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Partajează acest conținut:
