Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar, care vizează un dezvoltator din municipiul Iași și persoana care controlează societatea verificată.
Potrivit inspectorilor antifraudă, compania ar fi construit și vândut opt blocuri de apartamente folosind un mecanism contabil menit să amâne înregistrarea veniturilor obținute din tranzacțiile imobiliare, evitând astfel plata obligațiilor fiscale către stat.
Anchetatorii susțin că societatea ar fi efectuat în mod repetat înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a disimula veniturile impozabile rezultate din comercializarea apartamentelor și pentru a evita achitarea impozitului pe profit.
Conform constatărilor ANAF Antifraudă, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar noii proprietari utilizau efectiv locuințele și achitau direct către dezvoltator cheltuielile aferente utilităților.
În urma verificărilor, inspectorii au stabilit un prejudiciu de aproximativ 10,8 milioane de lei cauzat bugetului de stat prin activitatea societății comerciale.
Totodată, într-un control separat privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează firma, inspectorii au descoperit că aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume propriu, fără să declare integral sumele încasate.
În acest caz, prejudiciul suplimentar estimat de ANAF se ridică la aproximativ 2,28 milioane de lei.
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au anunțat că vor dispune măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
ANAF precizează că acțiunile de control în domeniul imobiliar vor continua, instituția urmărind atât prevenirea evaziunii fiscale, cât și combaterea mecanismelor utilizate pentru evitarea plății taxelor și impozitelor.
Sursa: ANAF
Partajează acest conținut:
