O anchetă privind o presupusă fraudă de aproximativ 5,5 milioane de lei a dus la noi percheziții în București și Ilfov. Patru persoane sunt vizate într-un dosar în care două firme ar fi fost trecute pe numele unor persoane fără mijloace de subzistență sau fără adăpost, pentru a comanda mărfuri care nu au mai fost plătite.
Miercuri, 21 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, două în județul Ilfov și unul în București.
Potrivit anchetatorilor, începând din septembrie 2025, persoanele cercetate ar fi făcut demersuri pentru preluarea a două societăți comerciale cu activitate reală, folosind drept titulari persoane vulnerabile.
Ulterior, între octombrie 2025 și ianuarie 2026, prin intermediul firmelor ar fi fost comandate mărfuri de la 30 de persoane. Pentru plata acestora ar fi fost emise bilete la ordin cu scadențe de cel puțin 45 de zile, care au fost ulterior refuzate la plată din cauza lipsei banilor din conturi.
Prejudiciul estimat de polițiști se ridică la aproximativ 5,5 milioane de lei.
În același dosar au fost efectuate anterior 32 de percheziții, fiind ridicate echipamente IT, telefoane mobile și alte bunuri în valoare de aproximativ 147.500 de lei. Patru persoane au fost vizate de măsuri preventive, două fiind reținute, iar alte două arestate preventiv.
Noile percheziții urmăresc identificarea și ridicarea unor documente, obiecte și dispozitive de stocare relevante pentru anchetă. Polițiștii urmează să pună în aplicare și un mandat de aducere.
Cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, tăinuire și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Partajează acest conținut:
