Inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu de aproximativ 8,8 milioane de lei la o societate din județul Prahova care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. Cazul a fost identificat în urma monitorizării transporturilor prin sistemul Ro eTransport.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat un control la un contribuabil din județul Prahova, în urma căruia a fost identificat un prejudiciu de aproximativ 8,8 milioane de lei reprezentând TVA neachitată la bugetul de stat.
Potrivit ANAF, verificările au fost declanșate după ce monitorizarea activă a transporturilor de mărfuri prin aplicația Ro eTransport a indicat existența unui risc fiscal semnificativ asociat activității desfășurate de societate.
În urma controlului, inspectorii au constatat că firma a achiziționat din spațiul intracomunitar nu mai puțin de 435 de autoturisme second-hand, în valoare de peste 40 de milioane de lei, pe care ulterior le-a comercializat către persoane fizice și juridice fără respectarea regimului de TVA prevăzut de legislația fiscală.
Reprezentanții ANAF susțin că societatea ar fi aplicat în mod deliberat și nelegal un regim fiscal avantajos, cu scopul de a obține beneficii comerciale și fiscale în detrimentul bugetului de stat.
Totodată, inspectorii antifraudă au descoperit că un număr de 60 de autoturisme au fost vândute cu încasarea contravalorii în numerar, cu încălcarea normelor privind disciplina financiară.
Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 1.226.863 de lei.
ANAF mai precizează că există suspiciuni rezonabile potrivit cărora administratorul societății ar fi fost coordonat de alte persoane implicate anterior în scheme similare de fraudă fiscală.
Având în vedere constatările efectuate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor.
Reprezentanții instituției atrag atenția că piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale care distorsionează concurența și dezavantajează operatorii economici care respectă legislația fiscală.
Partajează acest conținut:
