Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au reținut patru administratori de societăți comerciale, suspectați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Cei patru – M.C.R., M.I., C.C. și S.D.M. – sunt acuzați că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 30,5 milioane de lei, printr-un mecanism complex de evitare a plății taxelor și impozitelor.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2023–2025, cei patru, în calitate de administratori de fapt și coordonatori ai șapte firme de transport alternativ de persoane, nu ar fi înregistrat și declarat veniturile obținute din activitatea comercială, estimate la peste 110 milioane de lei.
Concret, în perioada 2021–2024, suspecții ar fi înființat mai multe societăți care colaborau cu peste 800 de șoferi implicați în activitatea de ride-sharing. În schimbul promisiunii unor câștiguri mai mari, șoferii încheiau contracte de comodat sau de închiriere pentru autoturismele folosite, în timp ce societățile comerciale obțineau autorizațiile de transport și gestionau relațiile cu platformele de profil.
Firmele implicate nu aveau angajați și erau înregistrate în județele Timiș și Arad. Din sumele încasate de la companiile de ride-sharing, suspecții rețineau săptămânal un comision de 10% și o taxă fixă de 70 de lei de la fiecare șofer, bani care nu ajungeau la serviciile contabile, ci erau folosiți în interes personal.
Unul dintre administratori ar fi retras din conturile societăților sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți trei suspecți. Din acești bani, ar fi fost cumpărate imobile, autoturisme de lux și mașini utilizate ulterior în activitatea comercială.
Pentru a evita răspunderea penală, firmele erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate ulterior acestora, contra unor sume de bani, de regulă 1.000 de lei pe lună sau pe săptămână. Activitatea fiecărei societăți dura cel mult un an, după care era mutată pe altă entitate juridică.
Suspecților li s-au adus la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, conform prevederilor art. 307 din Codul de procedură penală.
Procurorii subliniază că efectuarea în continuare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal menită să permită administrarea probelor, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.
Partajează acest conținut:
