O amplă anchetă privind fraude informatice și spălare de bani a dus la reținerea a doi bărbați, de 40 și 43 de ani, suspectați că ar fi pus la cale o schemă prin care au sustras criptomonede în valoare de aproape 700.000 de dolari.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud au efectuat marți, 19 mai, nu mai puțin de 12 percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș.
Anchetatorii susțin că principalul suspect, un bărbat de 40 de ani din Bistrița, ar fi convins victima să își transfere criptomonedele pe o altă platformă, sub pretextul unei securități sporite. Profitând de faptul că a intrat în posesia datelor de autentificare, acesta ar fi accesat ilegal portofelul virtual și ar fi transferat succesiv toate valorile digitale.
Pentru a pierde urma banilor, sumele ar fi fost mutate prin mai multe conturi colectoare și ulterior transferate în portofele electronice controlate de persoane apropiate din anturajul suspectului.
Potrivit anchetatorilor, cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 43 de ani, ar fi administrat o parte dintre conturile utilizate și ar fi folosit documente falsificate în cadrul operațiunilor.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat laptopuri, calculatoare, stick-uri de memorie, carduri și documente cu valoare probatorie. De asemenea, a fost identificat un portofel virtual care conținea o parte din prejudiciu.
Anchetatorii au instituit sechestru asupra a 63 de ETH aflați pe o platformă de criptomonede, precum și asupra a două autoturisme de lux evaluate la aproximativ 100.000 de euro. Bunurile vor fi preluate în administrare de ANABI.
În timpul perchezițiilor au fost descoperite și articole pirotehnice din categoria F3, destinate exclusiv utilizării profesionale.
Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Bistrița-Năsăud, urmând să fie prezentați procurorilor pentru dispunerea unor măsuri preventive.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.
Partajează acest conținut:
