Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un mecanism organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin intermediul căruia patru societăți comerciale ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei.
Potrivit ANAF, verificările au scos la iveală existența unui circuit coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost utilizate mai multe societăți comerciale pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Inspectorii antifraudă susțin că în evidențele financiar-contabile au fost înregistrate operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane. Aceștia ar fi emis documente justificative și facturi fictive, care au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei de calcul pentru impozitul pe profit.
Ancheta a evidențiat și un circuit financiar complex. Potrivit inspectorilor, cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 de milioane de lei. Retragerile au fost efectuate, de regulă, în tranșe de câte 4.000 de lei, prin intermediul bancomatelor, metodă despre care ANAF afirmă că a fost utilizată pentru a disimula traseul fondurilor.
Conform estimărilor instituției, prejudiciul adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane de lei, din care peste 8,37 milioane de lei reprezintă TVA, aproximativ 3,95 milioane de lei impozit pe profit și aproape 33.000 de lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților și valoarea prejudiciului estimat, ANAF a sesizat organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.
Instituția precizează că verificările sunt în desfășurare și vizează inclusiv alte societăți care ar putea face parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate.
Reprezentanții ANAF subliniază că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate, inspectorii utilizând instrumente moderne de analiză de risc, baze de date interconectate și soluții digitale pentru identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, recuperarea prejudiciilor și protejarea contribuabililor care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.
Partajează acest conținut:
