Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală Structura Centrală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală prin care un grup de societăți comerciale ar fi obținut ilegal peste 18 milioane de lei de la bugetul de stat, sub forma rambursărilor de TVA.
Potrivit investigațiilor efectuate de inspectorii antifraudă, opt societăți comerciale controlate în realitate de aceleași persoane ar fi creat un circuit economic fictiv, menit să genereze documente contabile false și să justifice solicitări de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.
Ancheta a scos la iveală faptul că mai multe persoane dintr-un cerc relațional apropiat, prieteni și cunoștințe, au fost folosite ca administratori de drept, în timp ce controlul real al activității firmelor era exercitat de o singură persoană, considerată administratorul de fapt al rețelei.
Conform inspectorilor ANAF Antifraudă, schema ar fi funcționat prin emiterea de facturi de avans fictive între firmele implicate, fără ca acestea să aibă la bază operațiuni economice reale. Prin aceste documente contabile, societățile ar fi majorat artificial TVA deductibilă, reducând astfel obligațiile fiscale și solicitând ulterior rambursări de TVA de la bugetul de stat.
În urma exercitării dreptului de deducere a TVA pentru facturile de avans fictive, firmele implicate ar fi reușit să solicite și să obțină rambursări sau compensări de TVA în valoare totală de peste 18 milioane de lei.
După aprobarea rambursărilor și încasarea sumelor, facturile de avans ar fi fost stornate, pentru a ascunde caracterul fictiv al operațiunilor.
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate, fiind puse sub sechestru 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.
În cadrul investigației s-a constatat și faptul că una dintre societățile implicate, cea care a obținut sume importante din rambursări de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei.
Inspectorii au descoperit că unele dintre imobilele din acest proiect ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare semnate la cabinete notariale diferite, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare privind modul de desfășurare a tranzacțiilor.
Ancheta nu este finalizată. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală continuă verificările și asupra altor persoane juridice și persoane fizice care ar putea fi implicate în acest mecanism complex de fraudă.
Reprezentanții DGAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și reafirmă determinarea autorităților de a combate evaziunea fiscală și fraudele care afectează bugetul de stat.
Totodată, inspectorii avertizează populația că achizițiile de imobile cu reduceri foarte mari oferite în schimbul plății integrale în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, pot ascunde mecanisme frauduloase.
Sursa: ANAF
Partajează acest conținut:
